反洗钱

专家：反洗钱工作呈“广，高，深，虚，科，严”的特点_东方财富网

中央银行新年指出，反洗钱工作没有效果：该行被罚款2890万元，有14位负责人被罚款61.5万元。

中央银行就“金融机构反洗钱和反恐融资监督管理办法（征求意见稿修订稿）”征求公众意见_东方财富网