原标题：长期的系统欺诈！ 中国证券监督管理委员会定性表示，裕钻石公司涉嫌重大财务欺诈，涉案金额巨大！ 股价在7天之内暴涨了130％。 它是什么？
前“恶魔股”于钻石涉嫌沉重大财务假。
2020年12月31日，中国证券监督管理委员会披露，于钻石涉嫌重大财务舞弊行为，其2016年至2019年的财务信息披露严重不真实，一是连续三年累计增长利润数亿元，二是未对外披露担保，关联交易总计超过40亿元人民币。调查还发现，在上述期间，实际公司资金超过23亿元。
证券监督管理委员会表示，此案是上市公司长期系统欺诈的典型案例。 涉案金额巨大，违规性质严重，市场影响严重。 证券监督管理委员会将依法严肃追究有关单位和个人的违法行为。
证监会定性：长期系统欺诈，涉及巨额资金
时间可以追溯到8个月前。 2020年4月，豫钻披露了2019年年报，营业收入为9.55亿元。去年同期减少了22.96％，净利失利营业收入51.97亿元，同比下降5493.97％。净利Yu Diamond说，这主要是由于该公司为应对诉讼提供了预计负债，诉讼引起的一些损失以及股票，固定资产由于计提了大量的资产减值准备。
同时，俞钻发布公告事实证明，独立董事尹小华，张玲和王丽婷无法保证《 2019年年度报告》的内容真实，准确，完整。 特别是，于钻石公布巨额亏损51.97亿元之前，曾有过盈利预期。 2020年1月，于钻石（Yu Diamond）披露了性能根据预测，2019年的利润估计为6743.8万元人民币至9634万元人民币。 2020年4月上旬，Yu Diamond发布了一份业绩报告修订公告，利润变成了亏损。
这在市场引起轩然大波，中国证券监督管理委员会决定根据审计机构发现的问题对该公司进行调查。 中国证券监督管理委员会的一项调查显示，于钻石涉嫌重大财务舞弊，其2016年至2019年的财务信息披露严重不真实。 一是连续三年累计虚增利润数亿元，二是未对外披露对外担保及关联交易总额超过40亿元。 调查还发现，在上述期间，实际控制人占用上市公司资金超过23亿元。 此案是上市公司长期系统欺诈的典型案例。 涉案金额巨大，违规性质严重，市场影响严重。 我们将依法严肃追究有关单位和个人的违法责任。
证监会表示，下一步将是全面执行党中央，国务院关于依法严厉打击违法证券和期货活动的决定和部署。 欺诈等恶性违法行为，综合运用行政处罚，刑事责任追究，民事赔偿等全面，三维的问责制，增加了违法行为的成本，净化了市场环境，不断提高了上市公司的质量。
监管措施仍在继续，但股价正在上涨
在中国证券监督管理委员会对案件进行调查的同时，于钻石还收到了监管年度报告查询和几封关注信，涉及财务数据的真实性，诉讼等。 Yu Diamond的回复信迟到了，并受到了监督的警告。
2020年10月27日，俞钻发布公告，表示深交所于9月1日至14日致函公司，要求公司解释有关问题，但公司未答复，若公司仍未答复根据11月27日之前的查询，深圳证券交易所将对该公司股票实施其他风险警告和相关停牌。恢复交易处理。
目前，Yu Diamond的股票简称已变为ST金刚，但这不是因为没有回复询问，而是因为有股东或其分支机构违反规定提供资金或提供外部担保。
这样的公司在二级市场上的趋势更加惊人。创业在董事会注册制度的20％涨跌落落后，河南钻石被资金炒作。 2020年8月20日至10月21日的两个月内，河南钻石从2.31元涨至8.67元，增幅275％。 在此期间，甚至有每天20％的大幅涨停。 截至目前，豫钻股价为5.48元，总市值为66.06亿元。
俞钻石增和天山生物学，长方集团也称为A股的三个“恶魔之王”。 2020年8月31日至9月8日的7个交易日内，Yu Diamond的股价飙升了近130％。
证监会打击财务欺诈
欺诈性发行和伪造信息披露等非法和犯罪行为是资本市场的“癌症”。 自2020年以来，中国证券监督管理委员会已对40多家上市公司的违法信息披露案件进行了调查，占同期新开立案件的30％。 当局移交了涉及上市公司相关主体的20起刑事案件。
以上案例涵盖清单企业融资伪造，隐藏重大关联交易和其他涉嫌非法披露和不披露重要信息的犯罪； 大股东，实际控制人，董事，监事和高级管理人员操纵上市公司的违规行为相关方免费提供巨额资金和担保，给公司造成重大损失，涉嫌违反信托，损害上市公司利益的行为； 伪造财务文件和挪用与财务欺诈有关的资金其他经济犯罪。 一些上市公司和相关实体已受到多次惩罚，一些涉嫌多重犯罪，有些则欺诈多年。
除了公安机关的干预外，刑法的修订还大大提高了对欺诈性分发和伪造信息披露等犯罪行为的刑罚。 对于欺诈性发行，《刑法修正案》将最高刑期从5年监禁增加到15年监禁，并将对个人的罚款从非法筹集资金的1％-5％修改为“合并罚款”，并取消5％的上限。限制，对单位的罚款已从非法募集资金的1％-5％增加到20％-1倍。 对于伪造信息披露，该修正案将有关负责人的监禁期限从3年提高到10年，罚款额从2万元提高到20万元，改为“综合罚款”，最高罚款额为20万元。已移除。
中泰证券副总统刘克斌说，上市公司欺诈行为层出不穷，屡屡发生的重要原因之一是，对欺诈行为的调查和处罚往往像是“勾号”。 利益冒着风险，对违法行为的惩罚并未在市场上形成威慑作用。 刑法修正案的实施将使负责欺诈和欺诈的上市公司和相关人员面临巨额罚款和严厉处罚。 通过增加自由成本和侵犯经济成本，就可以真正实现“敲山”。 ，严厉制止证券违法行为，提高上市公司遵守法律的意识，有效保护投资者的合法权益。
（文章来源：经纪业务中国）
（负责人：DF512）
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