[图]2020年加密货币交易中犯罪活动的比例将急剧下降-数字货币/区块链

根据区块链分析公司Chainalysis发布的最新《 2021年加密犯罪报告》，过去的2020年对于加密货币而言是不可思议的一年。 尽管COVID-19大流行对全球产生了影响，但比特币的价值再次刷新了新纪录，这主要是由机构投资者的需求增加所推动的。

与过去一样，加密货币仍然对犯罪分子具有吸引力，这主要是由于其匿名性和便利性，即使其设计是透明且可追溯的，它也允许用户从世界各地即时发送资金。 但好消息是，与加密货币有关的犯罪在2020年已大大减少。

在2019年，犯罪活动占所有加密货币交易的2.1％，价值约214亿美元。 到2020年，犯罪活动在所有加密货币活动中的比例仅下降至0.34％，交易量达到100亿美元。 犯罪活动比例下降的原因之一是，在2019年至2020年期间，总体经济活动几乎增长了两倍。

上图显示了从2017年到2020年根据犯罪类型总共获得了多少种加密货币。请注意，此图片与第一张图片之间的区别在于，它仅跟踪接收到的加密货币。 我们通常将其与犯罪收入关联，而不是与犯罪地址发送的加密货币关联。 我们通常将其与洗钱相关联。 连接。 下图显示了全年不同类型的犯罪实体每月收到的金额。

与2019年一样，诈骗案占所有与加密货币有关的犯罪活动的大部分，占非法活动的54％，代表收到的加密货币价值约为26亿美元。 但是，以骗局为代表的所有犯罪活动的原始价值和份额都比2019年要小得多，因为在2020年，无法将骗局与庞大的PlusToken Ponzi计划进行比较，后者收集了数百万名受害者。 收到超过20亿美元。 黑暗网络市场再次成为第二大犯罪类别，占价值17亿美元的加密货币活动，高于2019年的13亿美元。

但是，勒索软件在2020年有了显着增长。尽管勒索软件仅占犯罪所得资金的7％（加密货币少于3.5亿美元），但这一数字比2019年增加了211％。2020年，其他犯罪类型没有看到如此大的增长，主要是因为新王冠流行的影响已导致许多人在家工作。